獨立董事度述職報告

時間：2024-05-30 02:34:24 述職報告

獨立董事2017年度述職報告范文

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獨立董事2017年度述職報告范文

　　本人作為廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關法律法規和規章制度的要求，以維護公司和股東以及投資者的利益為原則，較好地履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予獨立董事的權利，積極出席公司董事會、股東大會會議，認真審議各項議案，對公司的相關重大事項發表獨立意見�，F就本人2017年度履行職責情況述職如下：

　　一、出席會議情況

　　2017年，本人按照《公司章程》、《董事會議事規則》及《獨立董事制度》的規定和要求，按時出席董事會會議和股東大會。會前認真查閱相關資料，與相關人員溝通，了解公司生產經營情況，主動了解并獲取做出決策所需的情況和資料。會議中認真聽取并審議每一項議案，積極參與討論并提出合理的建議，以嚴謹的態度行使表決權，積極發揮了獨立董事的作用，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。

　　報告期內，公司共召開10次董事會會議，其中9次在本人任職期內召開，本人現場親自出席8次，因工作原因缺席1次，對董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票，沒有反對票、棄權票的情況。

　　報告期內，公司共召開了5次股東大會，本人因為其他公務安排，適時列席股東大會。

　　二、發表獨立意見情況

　　報告期內，本人恪盡職守、勤勉盡責，對公司2017年經營活動情況進行了認真的了解和查驗。在了解相關法律、法規、規范性文件及公司經營狀況的前提下，依靠自己的專業知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他兩位獨立董事一起對公司重大事項進行核查并發表了如下獨立意見：

　　1、2017年1月21日，就董事會二屆二十三次會議所涉及的《關于使用自有資金進行銀行結構性存款和購買短期銀行保本型理財產品的議案》發表了獨立意見; 2、2017年4月23日，就董事會二屆二十四次會議所涉及的《關于公司2014年對外擔保、控股股東及其他關聯方占用公司資金情況》、《關于公司2014年度關聯交易》、《關于2014年度公司內部控制自我評價報告》、《關于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于公司2014年度利潤分配預案》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)負責公司2017年度審計工作的議案》、《關于公司增加使用自有資金進行銀行結構性存款和購買短期保本型理財產品額度的議案》發表了獨立意見，對《關于公司2017年度預計日常關聯交易的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;

　　3、2017年8月27日，就董事會二屆二十七次會議所涉及的《關于2017年上半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔�！非闆r發表了獨立意見; 4、2017年10月9日，就董事會二屆二十八次會議所涉及的《關于公司與關聯方佛山市和煦創業投資合伙企業(有限合伙)共同投資設立子公司的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;

　　5、2017年12月3日，就董事會二屆三十一次會議所涉及的《關于董事會換屆選舉的議案》發表了獨立意見;

　　6、2017年12月7日，就《關于控股股東廣東萬和集團有限公司臨時提議盧宇聰先生為第三屆董事會董事候選人》發表了獨立意見。

　　三、對公司進行現場調查的情況

　　2017年度，為全面了解公司經營情況，切實履行獨立董事之職責，本人積極參加公司董事會和股東大會會議，認真聽取相關人員的匯報，對需要發表獨立意見的事項審慎評估，嚴肅行使職權。對公司現場進行了實地調查了解，重點對公司的經營情況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議進行檢查，與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持溝通，實時關注公司重大事項的最新進展。作為公司獨立董事，發揮所長，并為公司的未來發展提供建設性意見。

　　四、保護投資者權益方面所做的工作

　　1、對于董事會審議的各個議案, 會前主動與相關人員進行溝通，了解公司生產經營狀況，查閱決策所需的資料。會上認真審閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，在充分了解的基礎上, 獨立、客觀、審慎地行使表決權;

　　2、深入了解公司生產經營、財務管理、關聯交易、內部控制、董事會決議執行情況和投資項目的進度等事項，認真查閱有關資料，通過現場、電話和郵件的方式，經常與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況;

　　3、監督和核查董事、高級管理人員履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益;

　　4、時刻關注外界傳媒、網絡關于公司的報道，及時了解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險, 獲取作出決策所需的資料, 有效地履行了獨立董事職責。五、其他事項

　　1、無提議召開董事會的情況;

　　2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;

　　3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。

　　最后，衷心地感謝公司管理層及相關工作人員在本人2017年度工作中給予的積極配合與支持，在此祝愿公司在新的一年里，更加穩健經營、規范運作，增強公司的贏利能力，使公司持續、穩定、健康的向前發展，以更加優異的業績回報廣大投資者。

　　特此報告。

　　廣東萬和新電氣股份有限公司

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